К Атаманиченко Николаю Николаевичу обратилось АО «СтавИнвест» за помощью в сохранении инвестиций, в связи с реорганизацией общества – должника . Адвокат выяснил, что в начале 2014 года АО «СтавИнвест» и ООО «Технология» заключили договор на инвестирование строительства ЖК «Радуга». Исполняя свои обязанности инвестора, АО «СтавИнвест» перечислило на счет ООО «Технология» денежные средства в размере 450 000 долларов США. ООО «Технология» приступило к строительству объектов, однако в установленные договором сроки комплекс не построило. В начале 2015 года генеральному директору АО стало известно, что ООО «СтройТех» было реорганизовано в форме двух новых юридических лиц — ООО «Контраст» и ООО «ЖК «Радуга». При этом, не исполненные перед АО «СтавИнвест» обязательства по договору инвестирования были переданы ООО «ЖК «Радуга». В сентябре 2015 года – ООО «ЖК «Радуга» решением Арбитражного суда было признано несостоятельным (банкротом).
Атаманиченко Н.Н. оперативно подготовил заявление в Арбитражный суд с требованиями признать недействительными решения инспекции ФНС России г. Ставрополю. Адвокат доказал в Арбитражном суде, что реорганизованное общество «Технология» не уведомляло кредиторов о принятом решении о реорганизации в форме выделения двух новых юридических лиц, вследствие чего, нарушило пункт 4 статьи 20 ФЗ«Об обществах с ограниченной ответственностью».
Таким образом, налоговый орган обязан был руководствоваться пунктом 1 статьи 23 Закона № 129-ФЗ и отказать в проведении реорганизации, так как реорганизованное общество не представило доказательств извещения кредиторов.
В компании реализованы конкретные меры по подготовке к взаимодействию с правоохранителями. Проведен правовой анализ деятельности организации. Выработаны меры по снижению правовых рисков.